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　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 买卖简要内容：公司及子公司麒麟软件取联系关系方等各合股人拟对配合投资的信创配合体同比例减资，减资规模为1。2亿元，信创配合体的注册本钱将由9。2亿元削减至8亿元。此中公司和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将由0。3833亿元和0。9583亿元（合计1。3416亿元）调整至0。3333亿元和0。8333亿元（合计1。1666亿元），持有份额比例不变，仍别离为4。1667%和10。4167%（合计14。5834%），公司及麒麟软件将别离收到返还款500万元和1250万元。● 过去12个月取统一联系关系人联系关系买卖累计2次，金额合计1。77亿元；不存正在取分歧联系关系人进行的买卖类别相关的买卖。中电信创控股（深圳）合股企业（无限合股）（简称信创配合体）为公司及子公司麒麟软件无限公司（简称麒麟软件）取联系关系方等配合投资的无限合股企业，其通俗合股报酬公司联系关系方中国教育电子无限义务公司（简称中教电子），无限合股人包罗公司及子公司麒麟软件正在内的14家企业/事业单元，其他无限合股人中国长城科技集团股份无限公司（简称中国长城）、华大半导体无限公司（简称华大半导体）、中国中电国际消息办事无限公司（简称中电消息）、南京中电熊猫消息财产集团无限公司（简称中电熊猫）、中国电子财产工程无限公司（简称中电易联）、深圳市桑达实业股份无限公司（简称深桑达）、中国瑞达投资成长集团无限公司（简称中国瑞达）、中国振华电子集团无限公司（简称中国振华）、中国彩虹电子进出口无限公司（简称彩虹进出口）、中国电子消息财产集团无限公司第六研究所（简称电子六所）、中电金投控股无限公司（简称中电金投）、高涨消息手艺无限公司（简称高涨公司）均为公司联系关系法人。公司及子公司麒麟软件取联系关系方等各合股人拟对配合投资的信创配合体同比例减资，减资规模为1。2亿元，信创配合体的注册本钱将由9。2亿元削减至8亿元。此中公司和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将由0。3833亿元和0。9583亿元（合计1。3416亿元）调整至0。3333亿元和0。8333亿元（合计1。1666亿元），持有份额比例不变，仍别离为4。1667%和10。4167%（合计14。5834%），公司及麒麟软件将别离收到返还款500万元和1250万元。本次减资前后，信创配合体出资布局如下：上述工做完成后，各合股人将从头签订《信创配合体合股和谈》（以下简称“合股和谈”），本次合股和谈仅调整各合股人的认缴和实缴金额，其他内容连结不变。本次买卖系公司计谋和成长需要，为更无效盘活公司资本，优化企业布局和资产布局，提拔资金利用效率，合适公司和股东的久远好处。2025年12月27日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司麒麟软件取联系关系方配合减资信创配合体的议案》，联系关系董事谌志华、周正在龙、张尼回避表决，其余非联系关系董事分歧同意该议案。过去12个月内，取统一联系关系人之间不存正在达到3000万元以上，且占上市公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上(曾经按照上市法则6。3。6条或6。3。7条履行相关权利的除外)；取分歧联系关系人之间不存正在买卖类别相关达到3000万元以上，且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上的环境。本次买卖各方中，麒麟软件系公司控股子公司；中教电子、中国长城、华大半导体、中电消息、中电熊猫、中电易联、深桑达、中国瑞达、中国振华、彩虹进出口、电子六所、中电金投、高涨公司等为公司现实节制人中国电子间接或间接节制的法人，合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3第一款第二项的景象，属于本公司的联系关系法人；高涨公司过去12个月内为由公司联系关系天然人（现实节制人高级办理人员）担任董事的法人，合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3第一款第三项的景象，属于本公司的联系关系法人。本次买卖形成本公司的联系关系买卖，联系关系方环境如下：（10）营业范畴：进修机、微机及外部设备、集成电、电子收集和电教系统的研制、开辟及产物的批发、零售；电子产物的零售、代销；进出口营业。（10）营业范畴：计较机软件、硬件、终端及其外部设备、收集系统及系统集成、电子产物及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产物、挪动通信设备、无线德律风机（手机）、通信及收集产物、数字音视频产物的手艺开辟、发卖及售后办事，并供给相关的手艺和征询办事（法令、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取得许可后方可运营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口营业（具体按深贸营登证字第49号文施行）；衡宇、设备等固定资产租赁（不含金融租赁）；物业办理及相关办事营业；国内贸易、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当；法令、律例无需许可（审批）的，市场从体自从选择运营。）计较机软件、硬件、终端及其外部设备、收集系统及系统集成、电子产物及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产物、挪动通信设备、无线德律风机（手机）、通信及收集产物、数字音视频产物的出产、加工；运营自行开辟的电子出书物、零售各类软件及电子出书物。（10）营业范畴：集成电产物的研究、开辟和发卖，电子元器件、微电子器件及其电子产物的开辟、发卖，软件消息系统、计较机软硬件、计较机使用系统、电子设备取系统的手艺开辟、手艺征询、手艺办事，处置货色及手艺的进出口营业，自有衡宇租赁，泊车场运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。（10）营业范畴：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、专控、专卖商品）；运营收集消息产物、软件、通信产物、消费电子产物、电子仪器取设备、电子元器件及其他电子产物；资产运营办理；自有物业租赁；物业办理（凭从管部分的天分证书运营）；酒店办理；进出口营业（凭进出口资历证运营）；消息手艺办事（不含国度项目）；正在取得利用权的地盘上处置房地产开辟运营、研发和手艺办事、征询办事；建建工程承包、设想取施工（凭天分证书运营）。手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；电子产物发卖；电子元器件制制；电子元器件批发；电子公用设备制制；电子公用设备发卖；非栖身房地产租赁；物业办理；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。（10）营业范畴：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子产物的发卖；计较机软件取系统集成、集成电的科研、开辟、设想、制制、发卖取手艺办事；电子使用手艺的开辟、推广及电子系统工程、通信工程的承包取组织办理；进出口营业；取以上营业相关的手艺征询、手艺办事；消息处置和存储支撑办事；供应链办理办事；手艺开辟、手艺推广、手艺让渡、手艺交换；承办展览展现勾当；会议办事；科技项目投标办事；发卖建建材料、机械设备、通信设备、汽车、汽车零配件；地舆遥感消息办事；物业办理；出租贸易用房；出租办公用房；教育征询；工程办理办事；衡宇建建和市政根本设备项目工程总承包；各类工程扶植勾当。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；衡宇建建和市政根本设备项目工程总承包；各类工程扶植勾当以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当）。（10）运营范畴：一般运营项目是：研发、出产、发卖通信设备、交通通信设备（出产场地停业执照另行打点）、计较机及软件、办公从动化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含项目）、半导体照明产物；电子消息系统工程、建建智能化工程、机电设备安拆工程、变配电工程的规划、设想、安拆、调试、集成及手艺征询办事；智能交通设备及产物、通信设备及产物、安防系统产物的手艺开辟、出产制制、调试、发卖；软件及收集通信产物的手艺开辟、手艺办事、手艺征询；系统项目标设想、开辟、征询；国内贸易、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口营业按深贸管审证字第523号外贸企业核定证书打点；物业办理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储办事、国表里货色运输及代办署理办事（需许可运营项目另行打点申请）；大数据办事；数据处置和存储支撑办事；计较机系统办事；互联网平安办事；消息系统集成办事；软件发卖；互联网数据办事；软件开辟；消息手艺征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。（10）营业范畴：共用天线系统的安拆、设想；无线电通信、光通信、卫星通信、工业从动化、闭电视系统、平安报警和数据采集电子系统的出产；计较机软硬件开辟、设想、制制；机械、电子产物的开辟、出产；家用电器的发卖；五金交电、超短波无线电通信设备、挪动德律风的发卖；制冷、空调设备的发卖、安拆、补缀、手艺征询办事；承办展览营业；建建设想、安拆；仓储；进出口营业；衡宇租赁；物业办理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当）。（10）营业范畴：法令、律例、国务院决定的不得运营；法令、律例、国务院决定该当许可（审批）的，经审批机关核准后凭许可（审批）文件运营；法令、律例、国务院决定无需许可（审批）的，市场从体自从选择运营。（通信消息零件、电子元器件产物，光机电一体化设备及办事。）。（11）次要股东：中国电子无限公司、贵州省黔晟国有资产运营无限义务公司、中国中信金融资产办理股份无限公司、中国长城资产办理股份无限公司、中国东方资产办理股份无限公司。（10）营业范畴：自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国度限制或公司运营的商品和手艺除外）；承办来料加工、来样加工、来件拆卸营业和弥补商业、转口商业、经核准的易货商业营业；运营时销商业营业和租赁项目标进出口营业；承办对外商业；展销；承办本企业中外合伙、合做出产、三业一补、取从停业务相关的储运、仓储营业；维修办事及消息手艺征询、培训、办事；工业和居平易近动能出产及供应，手艺办事和征询；新能源手艺推广办事及手艺征询；计较机、收集设备、收集平安产物、软件、计较机配件、成品油、酒类、食物、日用百货的发卖；计较机及收集系统集成，软件开辟办事；物业办理，物业租赁；铁货色运输、运输代办署理办事；通俗货色运输（品除外）；物流办事（不含品）；住宿和餐饮；体裁场馆、会议及表演欢迎；零售；生果、蔬菜及农副产物的加工、发卖；苗木花草栽培取发卖；废旧物资购销。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。（2）居处：市昌平区北七家镇将来科学城南区鲁疃5号（中国电子收集平安取消息化财产D栋）（5）次要办公地址：市昌平区北七家镇将来科学城南区鲁疃5号（中国电子收集平安取消息化财产D栋）（10）营业范畴：研究计较机系统工程，推进电子科技成长。计较机手艺和消息互换手艺研究节制系统取工程研究电子配备及系统研制开辟相关计较机手艺和产物研究开辟相关手艺办事相关专业培训《消息手艺取收集平安》和《电子手艺使用》出书军用特种车辆、方舱等灵活载体电子设备分析集成电子消息手艺交换系统会议办事。（10）营业范畴：资产办理（金融资产除外）；股权投资；投资办理；财政参谋。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）（10）营业范畴：集成电和计较机消息系统设想、集成、出产、测试和发卖；计较机软件设想、开辟和发卖；集成电设想办事和计较机软件开辟办事；消息系统工程手艺办事。（11）次要股东：中国长城科技集团股份无限公司、天津先辈手艺研究院、天津滨海新区科技金融投资集团无限公司等1。买卖标的名称：信创配合体，本次减资规模为1。2亿元，信创配合体的注册本钱由9。2亿元削减至8亿元。3。权属情况申明：买卖标的产权清晰，不存正在典质、质押及其他让渡的景象，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法办法，不存正在其他妨碍权属转移的环境。6。从停业务：沉点环绕中国电子内部具有较高行业地位、严沉影响力、广漠市场成长前景的项目开展投资。按照具有证券从业资历的大信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的尺度无保留看法演讲，信创配合体次要财政目标如下：本次买卖系公司取买卖各方配合协商确定，该放置公允、公允，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。公司董事会已对买卖各方的根基环境、履约能力进行了需要核查，其资信情况优良，不属于失信被施行人，且具备响应的领取能力。本次买卖是按照公司计谋成长取运营办理的需要，为更无效盘活公司资本，优化企业布局和资产布局，提拔资金利用效率，合适公司和股东的久远好处。本次买卖公司及子公司估计能够回流资金1750万元，提高了资产流动性，有益于优化公司资产布局，为公司转型成长供给良性支持；估计本次买卖不会对公司当期运营发生出格严沉影响。本次买卖不涉及人员安设、地盘租赁、办理层变更等环境，不会发生同业合作；不会因本次买卖而发生新增联系关系买卖；不存正在联系关系方因本次买卖占用上市公司资金等方面的环境。2025年12月27日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司麒麟软件取联系关系方配合减资信创配合体的议案》，联系关系董事谌志华、周正在龙、张尼回避表决，全体董事分歧同意该议案，公司董事特地会议审议通过该议案。本年岁首年月至披露日取该联系关系人累计曾经发生的各类联系关系买卖（日常联系关系买卖除外）的总金额为1。77亿元，过去12个月取统一联系关系人联系关系买卖累计2次，金额合计为1。77亿元，具体环境如下：按照公司第八届董事会第二十六次会议，公司审议通过了《关于取联系关系人中国电子配合减资退出参股公司物流数科的议案》，详情请见上海证券买卖所网坐及2025年11月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，未发生未按照合同条目履约的景象。按照公司第八届董事会第二十七次会议，公司审议通过了《关于和谈受让联系关系方持有的子公司中软云智少数股东股权并对中软云智进行接收归并的议案》，详情请见上海证券买卖所网坐及2025年12月10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，未发生未按照合同条目履约的景象。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。（一）公司第八届董事会第二十八次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。（四）本次董事会会议应出席董事7人，现实出席董事7人。此中：以通信表决体例出席会议的董事7人。按照2025年中国证监会新修订公布的《上市公司章程》《董事办理法子》，上海证券买卖所新修订的《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司自律监管第5号一买卖取联系关系买卖》等，连系公司现行《公司章程》及现实环境，拟对公司《联系关系买卖办理轨制》进行全面修订。按照公司运营需要，为进一步盘活闲置资产，公司拟将555台X86办事器固定资产按两单（455台和100台）正在产权买卖所挂牌出售，挂牌价钱不低于评估值675。82万元和227。10万元，最终买卖价钱以评估值为根本添加响应税费。按照中天和资产评估无限公司出具的《中国软件拟资产措置涉及的该公司相关设备类资产价值项目资产评估演讲》（中天和[2025]评字第90072号）和（中天和[2025]评字第90073号），以2025年8月31日为评估基准日，采用成本法评估成果做为评估结论，上述455台办事器资产的估价值为675。82万元，比账面价值859。93万元减值184。11万元，减值率21。41%；上述100台办事器资产的评估价值为 227。10万元，比账面价值222。98万元增值4。12万元，增值率1。85%。按照公司计谋成长取运营需要，优化公司不良资产，公司拟通过正在产权买卖所公开挂牌让渡的体例，出售公司位于秦皇岛市海港区大街9号富堡商城D座3层307、308室的两套房产（合计建建面积248。54平方米，账面原值69。91万元），初次挂牌价钱不低于评估值74。81万元，房地产买卖过程中发生的税费由买卖两边各自承担。公示期满如未搜集到意向受让方，将按照国有资产买卖相关调整让渡底价或耽误披露时间后从头披露。按照沃克森（）国际资产评估无限公司出具的《中国软件取手艺办事股份无限公司拟措置房地产项目涉及的秦皇岛市富堡商城D-307号、D-308号办公用处房地产市场价值资产评估演讲》（沃克森评报字〔2025〕2215号），以2025年5月31日为评估基准日，采用市场法、收益法的评估成果做为评估结论，上述两套房产评估价值为74。81万元，比账面价值3。32万元增值71。49万元，增值率2，149。97%。按照公司计谋和成长需要，公司及子公司麒麟软件取联系关系方等各合股人拟对配合投资的中电信创控股（深圳）合股企业（无限合股）（简称信创配合体）同比例减资，减资规模为1。2亿元，信创配合体的注册本钱将由9。2亿元削减至8亿元。此中公司和麒麟软件的出资金额由0。3833亿元和0。9583亿元（合计1。3416亿元）调整至0。3333亿元和0。8333亿元（合计1。1666亿元），持有份额比例不变，仍别离为4。1667%和10。4167%（合计14。5834%），公司及麒麟软件将别离收到返还款500万元和1250万元。按照大信会计师事务所（特殊通俗合股）的审计，信创配合体截至2025年8月31日资产总额为120，752。62万元，净资产为120，752。62万元。信创配合体的通俗合股人、除公司及麒麟软件外的其他无限合股人均为公司联系关系法人，本次买卖形成联系关系买卖，详情请见《中国软件关于取联系关系方对配合投资企业减资的联系关系买卖通知布告》。按照公司《高级办理人员薪酬取查核办理法子》，订定了公司高级办理人员2024年度薪酬方案及2022年-2024年任期激励方案。